осуществлять углубленное изучение клиентов (в том числе клиентов без услуг э-коммерции);

проводить анализ деятельности э-торговца перед установлением деловых отношений;

принимать решения об установлении деловых отношений с э-торговцами;

обеспечивать регулярный мониторинг и изучение соответствия деятельности клиента э-торговца во время деловых отношений в рамках закона NILLTPF;

обеспечивать выявление и оценку NILLTPF рисков и санкций, а также предоставлять рекомендации по снижению/предотвращению NILLTPF риска и санкций в области э-коммерции;

выявлять и сообщать о подозрительных сделках, совершенных э-торговцами в соответствии с банковскими процедурами;

организовывать и проводить анализ деятельности э-торговца;

консультировать/обучать сотрудников банка требованием соответствия деятельности э-торговцев.

ярко выраженная способность к анализу и систематическому мышлению;

высшее образование в сфере финансов, экономики, юриспруденции или банковской деятельности;

обязательный опыт в сфере NILLTPFN и санкций;

не менее 1 года опыта работы финансовом учреждении с резидентами и нерезидентами Латвии, желательно в сфере э-коммерции;

выраженные аналитические способности и систематическое мышление;

инициатива и умение самостоятельно принимать решения;

умение оперативно работать с большим объемом информации, в динамических и стрессовых ситуациях;

отличные знания латышского и русского языков, хорошее владение английским;

отличные навыки работы с компьютером;

интерес в сфере NILLTPFN.

динамичную и ответственную работу в стабильно растущем коммерческом банке;

обустроенное рабочее место в Старой Риге;

сотрудничество с профессиональными, дружелюбными коллегами;

вознаграждение в соответствии с опытом и приложенными усилиями и социальные гарантии;

дополнительные преимущества для сотрудников, в том числе, страхование здоровья и дополнительные выходные;

качественный ввод в работу и возможности обучения;

возможности профессионального роста в соответствии с вашей инициативой и достижениями.