организовать и контролировать мероприятия по мониторингу деятельности клиентов до и после установления деловых отношений с клиентами;

обеспечить углубленное изучение и документацию клиентов и совершенных ими сделок;

обеспечить риск-ориентированный подход в процессах отдела;

выявить и оценить риски по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма и санкций;

предоставить рекомендации и консультации сотрудникам банка при применении принципа «знай своего клиента»;

управлять работой отдела и обеспечить качественное и своевременное выполнение задач отдела;

участвовать в процессе разработки нормативных документов банка.

высшее образование в сфере экономики, банковского дела, финансов или юридических наук;

успешный опыт работы в финансовом учреждении не менее 3 лет;

опыт в сфере предотвращения NILLTPFN и санкций;

способность пересмотреть и усовершенствовать ежедневную деятельность и процессы отдела;

выраженноые аналитические способности и системное мышление;

инициатива и способность самостоятельно принимать решения;

способность письменно и устно выражать свои мысли, понятным способом для третьих лиц;

хорошие навыки аргументации и коммуникации;

отличные знания русского и латышского языка, очень хорошие знания английского языка.

динамичную и ответственную работу в стабильно растущем коммерческом банке;

обустроенное рабочее место в Старой Риге;

сотрудничество с профессиональными, дружелюбными коллегами;

вознаграждение и социальные гарантии в соответствии с опытом и прикладываемыми усилиями;

дополнительные преимущества для сотрудников, в том числе страхование здоровья и дополнительные выходные;

качественный ввод в работу и возможности обучения;

возможности профессионального роста в соответствии с вашей инициативой и достижениями.